مصطفى عطية:
نشر في:
الثلاثاء 31 يناير 2023 – 1:14 م
| آخر تحديث:
الثلاثاء 31 يناير 2023 – 1:14 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، ما مكّنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات) وإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم -له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة- بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
