تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط شقيقين يقيمان بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية من التجارة غير المشروعة وغسلها بهدف إدخالها في دائرة الاقتصاد المشروع وقدرت المبالغ بحوالي 5 ملايين جنيه.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة” منطقة جنوب الصعيد ” بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل
من :- “عزت . ع . ص . ع” 40 عاطل والسابق إتهامه في القضية مخدرات وشقيقه “فوزي . ع . ص . ع” 38 عاطل ويقيمان دائرة مركز جرجا والسابق إتهامه في القضية مخدرات وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة حيث أرتكبا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الإقتصادي والقانوني فأودعا جزء منها بالبنوك وكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن :-
في مجال الأنشطة التجارية :- نشاط تجاري ” مشروع لتسمين الماشية ” دائرة مركز جرجا
في مجال الأراضي الزراعية :- مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و10 قيراط -دائرة مركز جرجا.
في مجال العقارات :- عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا .
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنهما بمبلغ “5.000.000 ” خمسة ملايين جنيهاً تقريباًً.
تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
