المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بإلغاء ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، بسبب الكشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.

وقال المركز: تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية. علاوة على ذلك، كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية. وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.