غسل الاموال
-
حوادث وقضايا
الداخلية: ضبط شخصين لغسلهما 45 مليون جنيه بمجال سرقة المواد البترولية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
الداخلية تضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالدولار
تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسيل قرابة 190مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل ٢٠ مليون جنيه في تجارة العملة
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار…
أكمل القراءة »